La commission bancaire de l’Umoa a tapé fort. Elle a sanctionné deux banques de la zone Umoa, une sénégalaise. «Lors de sa session tenue le 13 mars 2023, la commission bancaire de l’Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l’encontre d’une banque installée au Sénégal, selon un communiqué. «Cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et infractions au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’à d’autres textes réglementaires applicables aux établissements de crédit, constatés lors de la vérification effectuée auprès de cette banque», indique le communiqué.
En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de francs Cfa, au regard des infractions susmentionnées relevant de la troisième catégorie, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’Umoa à l’encontre des établissements de crédit de l’Umoa. La Bceao n’a pas révélé la banque sénégalaise qui a été sanctionnée.
